Geldwäsche über Südtiroler Umweg: Ermittlungen gegen 24 Unternehmen

2 der rund 5 Millionen Euro, die ein Unternehmer mittels gefälschter Rechnungen „gewaschen“ haben soll, sollen über ein Südtiroler Bankkonto geflossen sein: Das bestätigte die Finanzpolizei von Cremona bezüglich der Ermittlungen in einem Steuerbetrugsfall gegen 24 Unternehmen und 12 Privatpersonen.